证券代码：600237           证券简称：铜峰电子       编号：临 2017-044



                 安徽铜峰电子股份有限公司
         第七届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、本次董事会会议于 2017 年 11 月 23 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于设立子公司投资建设电动汽车用薄膜电容器项目的议案。
    本公司拟在浙江永康设立全资子公司-------永康铜峰新能源科技有限公
司，该公司注册资本拟为 3000 万元（具体公司名称及注册资本数以工商登记为
准）。该公司设立后将在浙江永康投资建设电动汽车用薄膜电容器项目。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案详细内容见本公司关于设立子公司投资建设电动汽车用薄膜电容器
项目的公告。
    特此公告。


                                       安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 28 日