安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.




 2018年第一次临时股东大会

            会议资料




        二〇一八年一月


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铜峰电子                                     2018 年第一次临时股东大会会议资料


                   安徽铜峰电子股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会会议议程

     时    间：2018 年 1 月 18 日下午 2:30
     地    点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室


     一、会议开幕
     1、宣布会议开始；
     2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；
     3、介绍应邀来宾。
     二、宣布《会议规则》,对《会议规则》进行举手表决。
     三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人
提名的提案”进行举手表决。
     四、审议事项：关于补选王哲阳先生为公司第七届董事会董事的议案。
     五、总监票人宣读现场会议表决结果。
     六、暂时休会，等待网络投票结果。
     七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果。
     八、律师宣读法律意见书。
     九、宣读《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。
     十、宣布会议结束。




                                             安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 18 日




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                  安徽铜峰电子股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议规则

     一、 会议组织方式
     1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；
     2、本次会议出席人员为：2018 年 1 月 11 日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董
事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
     3、本次会议所讨论的议程符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款
和程序，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了详细披露；
     4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定
的职权；
     以上详见 2018 年 1 月 3 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知”。


     二、会议表决方式
     1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权；
     2、本次会议审议的《关于补选王哲阳先生为公司第七届董事会董事的议案》
为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东大
会召开当日即 1 月 18 日，公司股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。

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     4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监
票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投
票方式进行表决。表决股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行
表决，由监票人统计表决结果，网络投票结果将通过上证所信息网络有限公司服
务平台下载。
     公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式,同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
     5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东
代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决票统计核实，并在《议案
现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。


     三、要求和注意事项
    1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
    2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持
人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管
理人员有权不回答。
    3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。




                                       安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 18 日




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              关于总监票人和监票人提名的提案


各位股东：
     本次股东大会设总监票人一名，由公司监事会主席阮德斌先生担任。
     本次股东大会设监票人两名，由股东代表或独立董事担任。




                                      安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 18 日
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议案一

           关于补选王哲阳先生为公司第七届董事会
                           董事的议案

各位股东：
    安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月
28 日收到董事、董事长王晓云先生的书面辞职报告。王晓云先生因工作调动原
因，向公司董事会申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事、董事会战
略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王晓云先生辞职后
将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王晓云先生辞去公司董事、董事
长职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常
运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    为保证公司董事会有效运作，公司董事会提名王哲阳先生为公司第七届董事
会董事候选人。同时将补选王哲阳先生为第七届董事会战略委员会委员及召集
人、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。王哲阳先生的董事及其他
任职待股东大会审议批准后生效。
    请予审议。


                                       安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 18 日


王哲阳先生简历：
    王哲阳，男，1961 年 12 月出生。曾先后任职长城五星机械厂厂长助理、铁
牛集团有限公司外贸部总经理、黄山金马股份有限公司采购部总经理、铁牛集团
有限公司董事长助理、黄山金仕纸业有限公司总经理、董事长等职务。