证券代码：600237          证券简称：铜峰电子         编号：临 2018-004



                   安徽铜峰电子股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    2、本次董事会会议于 2018 年 1 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事、
监事、高管发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2018 年 1 月 18 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业
园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
    4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人, 其中参加
现场表决的董事：王哲阳、唐忠民、陈无畏； 以通讯表决方式参加会议的董事：
应卓轩、王国斌、李良彬、吴星宇。
    5、本次董事会现场会议由副董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人
员以及见证律师列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于推选公司董事长的议案。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第七届董事会推选王哲阳先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会
一致。王哲阳先生简历详见公司 2018 年 1 月 3 日相关公告。


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   2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   因公司董事会成员变更，董事会对下设的战略委员会、薪酬与考核委员会成员
进行相应变更，补选王哲阳先生为第七届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与
考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
   特此公告。




                                             安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                    2018 年 1 月 19 日




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