证券代码：600237         证券简称：铜峰电子         编号：临 2018-006




                 安徽铜峰电子股份有限公司

         第七届董事会第二十七次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    2、本次董事会会议于 2018 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事发

出会议通知和会议文件。

    3、本次董事会会议于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。

    4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

    根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提议及审核，并由公司总经理

提名，董事会同意聘任胡增丰先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期

相同。胡增丰先生简历见附件。

    公司独立董事李良彬先生、吴星宇先生、陈无畏先生认真审议了《关于聘任

高级管理人员的议案》并发表独立意见，认为胡增丰先生符合法律、法规及《公

司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                       安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                               2018 年 3 月 10 日




    附件：个人简历

    胡增丰先生，1964 年 1 月出生，高级经济师。1981 年 9 月入职浙江四方集

团公司，先后从事车间及部门管理，担任车间调度、分厂副厂长、厂长；四方燃

具厂党支部书记、厂长；集团公司销售处处长；四方运输机械有限公司总经理等

职。2004 年受聘任徐州徐工特种汽车有限公司董事长、总经理。2012 年在浙江

四方集团公司技术研究院负责技术管理工作。2015 年受聘任康迪电动汽车（海

南）有限公司总经理。