证券代码：600237           证券简称：铜峰电子          编号：临 2019-018



                   安徽铜峰电子股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事、监
事、高管发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三
路 399 号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 3 人。由于工作原因，董事
王国斌先生委托董事长唐忠民先生；董事应卓轩先生委托董事鲍俊华先生；独立董
事李良彬先生、文东华先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。
    5、本次董事会会议由董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员列席了
会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过组织机构调整的议案；
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为适应公司业务发展的需要，优化公司组织机构，提高工作效率和管理效益，
经公司经理层提议，公司董事会拟对公司组织机构进行调整，具体为：


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   公司原部门重新进行整合，整合后设立五个管理中心和两个部门，分别为：综
合管理中心、运营管理中心、财务管理中心、技术管理中心、质量管理中心、证券
投资部、审计监察部。
   2、审议通过公司 2019 年第一季度报告。
   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                             安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 27 日




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