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公司公告

铜峰电子:第八届董事会第四次会议决议公告2019-07-04  

						证券代码:600237           证券简称:铜峰电子       编号:临 2019-024



                 安徽铜峰电子股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、本次董事会会议于 2019 年 6 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2019 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司拟通过增资
扩股引入投资者的议案;
    为进一步扩大业务规模,提高整体竞争力,本公司全资子公司铜陵市铜峰光
电科技有限公司的控股子公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司拟以增资扩股的
方式引入股东昆山龙梦电子科技有限公司,双方将签订《增资协议》及《合作协
议》,对本次资增资及合作事宜进行具体约定。
    该议案详细情况见本公司《关于控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公
司拟通过增资扩股引入投资者的公告》。
    本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过关于修改公司章程及附件的议案。
    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的相关要求,拟对
《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行
修订。该议案将提交最近一次召开的股东大会审议批准。
    该议案详细内容见本公司《关于修改<公司章程>及附件的公告》。
    本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                       安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 4 日