证券代码：600237         证券简称：铜峰电子         编号：临 2019-035


安徽铜峰电子股份有限公司关于控股孙公司---铜陵
         铜峰精密科技有限公司关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否
    ●关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项是由于控股孙公司新进
股东相关客户关系未完成变更，销售业务过渡期间造成的偶发性关联交易，不
会影响公司的独立性。


    一、关联交易概述
    安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司”)控股孙公司----铜陵铜峰
精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）与其股东昆山龙梦电子科技有限公
司（以下简称“龙梦电子”）因关联销售，预计将发生关联交易约 3,500 万元。
    2019年9月17日，本公司召开第八届董事会第六次会议，会议以3票赞成、0
票反对、0票弃权，审议通过《关于控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司
关联交易的议案》。因该议案涉及关联交易，关联方三名董事：唐忠民、鲍俊华、
应卓轩对该项议案执行了回避表决。本公司独立董事：李良彬、陈无畏、文东华
对上述关联交易事项进行了事先认可并就该关联交易发表独立意见，认为本次关
联交易的表决程序符合有关规定，本次关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信
原则，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
    经测算，“铜峰精密”与“龙梦电子”之间的关联销售金额未占本公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上。上述关联交易事项不超过公司董事会审议权限，
无需提交公司股东大会批准。

                                     1
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    2017年3月，经本公司第七届董事第十六次会议审议通过，本公司全资子公
司----铜陵市铜峰光电科技有限公司（以下简称“铜峰光电”）与江苏景联电子
科技有限公司（以下简称“景联电子”）共同出资设立“铜峰精密”。“铜峰精
密”注册资本为人民币3910.389007万元，其中： 铜峰光电”占注册资本的85.42%；
“景联电子”占注册资本的14.58%。“铜峰精密”主要从事电子连接器及相关产
品的生产。
    为进一步扩大业务规模，提高整体竞争力，2019年7月3日，经本公司第八届
董事会第四次会议审议通过，“铜峰精密”以增资扩股的方式引入股东“龙梦电
子”。本次增资事项完成后，“铜峰精密”注册资本增加至5410.389007万元，其
中：“铜峰光电”持有61.74%的股权，“龙梦电子”持有27.72%的股权，“景联电
子”持有10.54%的股权（以上详见本公司2019年7月4日公告）。
    因“龙梦电子”持有“铜峰精密”27.72%的股权，根据实质重于形式原则以
及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，“龙梦电子”与“铜峰精密”销售
交易事项构成关联交易。


    （二）关联人基本情况
    1、昆山龙梦电子科技有限公司
    （1）公司名称：昆山龙梦电子科技有限公司
    （2）法定代表人：董志强
    （3）注册资本：500万元
    （4）住所：玉山镇城北富士康路1285号
    （5）公司类型：有限责任公司
    （6）成立日期：2006年6月8日
    （7）经营范围：电子连接器设计、生产、销售；精密金属零件、工程塑胶
组件生产、销售；模具及其相关材料的销售；电子元器件的研发及销售；自动化
机器人系统设备的技术开发及销售；计算机科技领域内的技术开发、技术服务、
技术转让；玻璃制品的研发、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准
                                    2
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    “龙梦电子”主要股东为自然人董志强、朱齐林，其中：董志强占注册资本
的85%;朱齐林占注册资本的15%。


    三、关联交易标的基本情况
    根据“铜峰精密”与“龙梦电子”当初签订的《合作协议》，增资完成后，
“龙梦电子”客户关系将转移至“铜峰精密”。由于客户关系转移需要时间，特
别是一些规模大、管理规范的客户需要依据自身的供应商管理规范，对铜峰精密
进行供应商管理体系评审和现场评定，之后才可转移原属于“龙梦电子”的供货
关系。在客户关系转移过程中，为了确保客户订单持续、稳定及客户关系转移顺
利，“铜峰精密”需要继续通过“龙梦电子”对原先属于“龙梦电子”的客户供
货。预计至 2019 年 12 月 31 日止，此项关联交易金额约为 3,500 万元。以上销
售按照市场公允价格进行定价，不存在损害全体股东合法权益的行为。


     四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    以上关联交易是由于“铜峰精密”新进股东相关销售业务处于过渡期，部分
客户无法在短期完成客户关系变更，由此产生一定数量偶发性的关联销售，交易
遵循了公平、公允的原则及诚信原则，对本公司及全体股东是公平的，不存在损
害全体股东合法权益的行为，不会影响公司的独立性。


    五、上网公告附件
    （一）经独立董事事前认可的声明；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告。


                                         安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                2019 年 9 月 18 日




                                    3