证券代码：600237           证券简称：铜峰电子       编号：临 2020-007



                 安徽铜峰电子股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、本次董事会会议于 2020 年 2 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。
    3、本次董事会会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于全资子公司---铜陵市铜峰电容器有限公司购买设备资产
暨关联交易的议案；
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。本公司独
立董事：李良彬、陈无畏、文东华对上述关联交易事项进行了事先认可并就该关
联交易发表独立意见，独立董事认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正原
则，交易事项定价公允，符合公司及股东的整体利益，对本公司及全体股东是公
平的，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。
    该议案详细情况见公司《关于全资子公司---铜陵市铜峰电容器有限公司购
买设备资产暨关联交易的公告》。
    2、审议通过《关于控股子公司为本公司提供担保的议案》；
     本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案详细情况见公司《关于控股子公司为公司提供担保的公告》。
     3、审议通过《关于为控股子公司---铜陵市峰华电子有限公司提供担保的
议案》。
     本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案详细情况见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。
     4、审议通过关于申请综合授信的议案。
     本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司因生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信不超过 6 亿元，其中：
中国民生银行杭州分行不超过人民币 5,000 万元整；兴业银行股份有限公司合肥
分行 10,000 万元；中国工商银行铜陵分行不超过 10,000 万元、上海浦东发展银
行铜陵支行不超过 5,000 万元、徽商银行股份有限公司铜陵分行 5,000 万元；合
肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行 10,000 万元；中国农业银行铜陵分
行不超过 10,000 万元，中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 5,000 万元
整。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。
    特此公告。




                                        安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 5 日