海南椰岛（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会



          股票简称：海南椰岛                     股票代码：600238                    编号：临 2014-015



                            海南椰岛（集团）股份有限公司
                               2013 年度股东大会决议公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
          者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


               重要内容提示：
               1、本次会议无否决或修改提案的情况；
               2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。




               一、会议召开和出席情况
               海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013 年度股
          东大会于 2014 年 4 月 9 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地
          点在海口市龙昆北路 13-1 号本公司十五楼会议室。会议由雷立董事长主持，本公司
          部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共 7 人，
          全部为网络投票方式出席，代表股份 138，087，799 股，占本公司总股本 448，200，
          000 股的 30.81％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）
          股份有限公司章程》等有关规定。

               二、提案审议情况

                                                       同意比      反对    反对比    弃权    弃权比
序                                                                                                                是否
                议案内容                  同意票数     例（%）     票数    例（%） 票数      例（%）   决议方式
号                                                                                                                通过
1    公司 2013 年度报告全文及摘要        137997099     99.934     0        0.00      90700   0.066     普通决议   是
2    公司 2013 年度董事会工作报告        137993599     99.932     0        0.00      94200   0.068     普通决议   是

3    公司 2013 年度监事会工作报告        137993599     99.932     0        0.00      94200   0.068     普通决议   是



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4   公司 2013 年度财务决算报告        137993599     99.932      0        0.00     94200   0.068   普通决议   是

5   公司 2013 年度利润分配预案        137993599     99.932      90000    0.065    4200    0.003   普通决议   是

6   关于续聘众环海华会计师事务所      137993599     99.932      0        0.00     94200   0.068   普通决议   是
    （特殊普通合伙）为公司 2014 年
    度年报审计机构及内部控制审计
    机构的议案
7   公司独立董事 2013 年度述职报告    137993599     99.932      0        0.00     94200   0.068   普通决议   是

8   《关于修订海南椰岛公司章程的      137993599     99.932      0        0.00     94200   0.068   特别决议   是
    议案》
9   《海南椰岛 2014-2016 年股东回     137993599     99.932      0        0.00     94200   0.068   普通决议   是
    报规划》

                 三、律师见证情况
                 本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证，并出具《法
         律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
         市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合
         法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
                 四、备查文件
                 海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司 2013 年度股东大会的
         法律意见书。
                 特此公告。




                                                  海南椰岛（集团）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2014 年 4 月 9 日




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