证券代码：600238      证券简称：海南椰岛        公告编号：临 2014-025



             海南椰岛（集团）股份有限公司
                      独立董事辞职公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
独立董事徐明贵先生提交的书面辞职报告。公司独立董事徐明贵先生因个人工作
原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委
员会主任委员及审计委员会委员的职务。

     由于徐明贵先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，
未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，该辞职申请
将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，徐明
贵先生将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，
在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

     徐明贵先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用。在此，公司董事会对徐明贵先生在任职期间所做的贡献表示衷心
感谢。

     特此公告。

                                 海南椰岛（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                       2014 月 7 月 8 日