股票简称：海南椰岛          股票代码：600238       编号：临 2014-028 号



             海南椰岛（集团）股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议通知情况

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2014 年 8 月 10 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出

了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2014 年 8 月 14 日以现场方式召开，现场会议

地点为公司 14 楼会议室。

三、董事出席会议情况

    会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。公司独立董事徐明

贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产

生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，

并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

四、会议决议

    经与会董事审议通过了以下议案：


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（一）《海南椰岛 2014 年半年度报告全文及摘要》

    详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛 2014 年半年度报告

全文及摘要》

   （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

   （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    详细内容请见上海证券交易所网站临2014-029号《海南椰岛（集

团）股份有限公司日常关联交易公告》

（三）《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

   上述议案（二）需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，会

议召开时间另行通知。



   特此公告。




                              海南椰岛（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                      2014 年 8 月 14 日




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