证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：临2014-029
海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与湖南腾晖贸易有限公司（以下简称湖南腾晖）之间预计发生的日常关
联交易金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的
标准，因此将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司与湖南腾晖之间的交易属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协
议按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下
的交易对湖南腾晖形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第六届董事会第十七次会议于2014年8月14日审议通过了《关于海南
椰岛日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审
议批准。
公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明：公司管理层及相关人员
已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于增加公司营业收入，提高公司
盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立
董事同意将《关于海南椰岛日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十七
次会议审议。
公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司审议日常关联交易的表决程
序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司
正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损
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害公司及全体股东的利益。
公司审计委员会审阅本议案并发表意见：公司日常关联交易是因正常的生产
经营需要而发生的, 关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公
司和全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 上年（前次） 上年（前次）实际
关联人 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别 预计金额 发生金额
酒类:
1、酒类产品整体销售下滑，经济形势对市场有一定影
不超过人民币壹亿叁
截止 2014 年 6 月 30 日， 响。
向关联人销 湖南腾晖贸 仟万元整，
发生金额共 6116.68 万元， 2、2013 年下半年，公司对椰岛鹿龟酒的品规品系进
售产品、商 易有限公司 其中酒类壹亿元整，
其中酒类 3876.16 万元， 行调整，对市场有一定影响。
品 饮品类叁仟万元整
饮品类 2240.52 万元。 3、核心市场竞争逐渐加剧，公司保健酒综合竞争优势
不明显。
饮品类：市场品牌影响力较小，销量低于预期。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额与上年
关联交易 占同类业务 上年（前次） 占同类业务
关联人 本次预计金额 实际发生金额差异较
类别 比例（%） 实际发生金额 比例（％）
大的原因
酒类：上一合同期消化
了一定的渠道及终端
湖南腾晖 不超过人民币壹亿贰 截止 2014 年 6 月 30 日，
库存；目前已初步完成
向关联人销 贸易有限 酒类：20% 发生金额共 6116.68 万元， 酒类：11.38%
仟万元，其中酒类捌 了产品及渠道的调整。
售产品、商品 公司
仟万元，饮品类肆仟 饮品：40% 其中酒类 3876.16 万元， 饮品：52.05%
饮品类:品牌影响力比
万元 饮品类 2240.52 万元。
上年增强，有较好的市
场基础。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：湖南腾晖贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：长沙市天心区劳动路348号贺龙体育场南大门722-723号
法定代表人：庞海波
注册资本：人民币壹仟万元整
成立日期：2009年7月2日
营业范围：预包装食品批发（凭许可证、审批文件经营）；保健食品批发（凭许
可证，审批文件经营）
湖南腾晖贸易有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
2700 1330 6000 142
（二）与上市公司的关联关系。
2013年7月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于聘任武晖
同志为公司副总经理的议案》，同意聘任武晖同志担任公司副总经理，任期同第
六届董事会。 因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第二款
规定，武晖同志为公司关联自然人；因武晖同志同时为湖南腾晖实际控制人，根
据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条第三款规定，公司与湖南腾晖之
间发生的交易为关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的主要内容
1、2014年7月1日至2015年6月30日，公司全资子公司海南椰岛酒业销售有限公司
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拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，约定产品为椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒；约定区
域为湖南省；结算方式为先款后货，海南椰岛酒业销售有限公司确认货款到账后
即按流程组织发货；双方建立以月为单位的对账机制，明确双方的财务往来，及
时清理财务往来。
2、2014年7月1日至2015年6月30日，公司全资子公司海南椰岛食品饮料有限公司
拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，经销产品为椰岛饮料全系列；经销区域为湖南
市场；付款方式为先款后货。海南椰岛食品饮料有限公司确认货款到账后即按流
程组织发货；双方建立以月为单位的对账机制，明确双方的财务往来，及时清理
财务往来。
（二）定价政策
我公司酒类及饮品的销售价格均由公司统一制定，所有酒类经销商遵从统一
的定价政策，所有饮品类经销商亦遵从统一的定价政策，不存在价格不公允的情
况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易, 公司与湖南腾
晖间发生的关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，相应
的经销商遵从统一的定价政策,该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利
影响，且未存在损害公司股东利益的情况。公司与湖南腾晖之间签署的相关协议
按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交易
对湖南腾晖形成依赖。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 14 日
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