海南椰岛（集团）股份有限公司
            独立董事关于关联交易事前认可声明


    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰

岛”）第六届董事会第十七次会议定于 2014 年 8 月 14 日召开，会议

拟审议《关于海南椰岛日常关联交易的议案》。根据《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，作

为公司独立董事，我们事前对该议案的相关文件进行了认真审阅，我

们认为：

    公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事

进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认

为本次关联交易有利于增加公司营业收入，提高公司盈利能力。该关

联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立董事

同意将《关于海南椰岛日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会

第十七次会议审议。



                                 海南椰岛（集团）股份有限公司

                                            独立董事

                                          刘星   裴勇 徐明贵

                                       2014 年 8 月 9 日