证券代码：600238          股票简称：海南椰岛             编号：临 2014-030


               海南椰岛（集团）股份有限公司
     关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



重要内容提示

   ●会议召开时间：2014年11月3日（星期一）

   ●股权登记日：2014年10月29日（星期三）

   ●本次会议提供网络投票


一、本次会议召开的基本情况

   （一）股东大会届次

   本次股东大会为公司2014年度第一次临时股东大会。

   （二）会议召集人

   本次会议由公司董事会召集。

   （三）会议召开时间

   本次股东大会现场会议召开时间为2014年11月3日（星期一）14：30，

   本次股东大会网络投票的时间为 2014 年 11 月 3 日 9：30-11：30 和

13：00-15：00。

   （四）会议的表决方式

   本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开（网络投票方式

                                    1
详见附件二）。本次网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。

   （五）会议地点

   本次股东大会现场会议召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会

议室。

二、会议审议事项

   本次会议审议的议案为《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

三、会议出席对象

   1、截至2014年10月29日（星期三）下午三时整上海证券交易所A股交

易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海

南椰岛”（600238）所有股东；

   2、上述股东授权委托的代理人；

   3、本公司董事、监事、高级管理人员；

   4、公司聘请的律师

四、会议登记方法

   1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东

账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

   2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

托书；

   3、登记时间：2014年10月30上午9:00—下午17:30（异地股东可用信

函或传真方式登记）；

                               2
   4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1302室；

   5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相

关文件到场。

五、其它事项

   1、本公司联系方式

   联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302 室

   邮政编码：570105

   联系 人：齐苗苗、蔡专

   联系电话：0898-66532987

   联系传真：0898-66780881

   2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交

通、食宿及其它有关费用自理。

   特此公告。



                                   海南椰岛（集团）股份有限公司

                                               董事会

                                            2014年10月17日




附件一：

                               3
                               授权委托书



海南椰岛（集团）股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或个人）出席2014

年11月3日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。

委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号

委托人持股数：                               委托人股东账户号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）



  序 议案内容                                          表决意见

  号                                            同意   反对       弃权

  1     《关于海南椰岛日常关联交易的议案》




附件二：

                                 4
                   投资者参加网络投票的操作流程



    本次股东大会开通网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所交易

系统参加投票。

    网络投票日期：

    2014 年 11 月 3 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

总提案个数：1 个



一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码     沪市挂牌投票简称     表决议案数量       投票股东

738238               椰岛投票             1                  A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号 表决议案                        申报价格     同意   反对   弃权

1         《关于海南椰岛日常关联交 99.00              1股    2股    3股

          易的议案》

2、分项表决法

议案序号 议案内容                                        委托价格

1         《关于海南椰岛日常关联交易的议案》             1.00

（三）表决意见

表决意见种类                         对应的申报股数
                                 5
同意                                    1股

反对                                    2股

弃权                                    3股

（四）买卖方向：均为买入



二、投票举例

       （一）股权登记日 2014 年 10 月 29 日 A 股收市后，持有海南椰岛 A

股（股票代码 600238）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，

则申报价格写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码           买卖方向             买卖价格      买卖股数

738238             买入                 99.00 元      1股

       （二） 如某持有本公司 A 股股票的投资者需对本次股东大会提案进

行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于海南椰岛日常关联交

易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码           买卖方向             买卖价格      买卖股数

738238             买入                 1.00 元       1股

       （三） 如某持有本公司 A 股股票的投资者需对本次股东大会提案进

行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于海南椰岛日常关联交

易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码           买卖方向             买卖价格      买卖股数

738238             买入                 1.00 元       2股

       （三） 如某持有本公司 A 股股票的投资者需对本次股东大会提案进
                                    6
行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于海南椰岛日常关联交

易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码         买卖方向           买卖价格     买卖股数

738238           买入               1.00 元      3股



三、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次的

投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，

视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持

表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，

按照弃权计算。




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