股票简称：海南椰岛         股票代码：600238         编号：临 2014-034 号



        海南椰岛（集团）股份有限公司
      第六届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、会议通知情况

   海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014

年 10 月 17 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

   二、会议召开的时间、方式

   本次监事会会议于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

   三、监事出席会议情况

   会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

   四、会议决议

    经与会监事审议通过了以下两项议案：

    （一）《海南椰岛 2014 年第三季度报告全文及正文》

    （3票同意，0票反对，0票弃权）

    公司全体监事均已审阅《海南椰岛 2014 年第三季度报告全文及正

文》。经审核，监事会认为：

    1、《海南椰岛 2014 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《海南椰岛 2014 年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与《海南椰岛 2014 年第三季度报告

全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    详细内容请参见上海证券交易所网站《海南椰岛 2014 年第三季度

报告全文及正文》。



    （二）《海南椰岛关于会计政策变更的议案》

    （3票同意，0票反对，0票弃权）

    公司全体监事均已审阅了《海南椰岛关于会计政策变更的议案》，

监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经

营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政

策变更。

    详细内容请参见上海证券交易所网站公司临 2014-035 号《海南椰

岛关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。

                                    海南椰岛（集团）股份有限公司

                                             监事会

                                       2014 年 10 月 22 日