海南椰岛：关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告2014-10-29
证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临 2014-036
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于
2014年11月3日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度
第一次临时股东大会，公司董事会已于2014年10月18日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站上披露了《海南椰岛
（集团）股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》公
告编号：临2014-030）。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如
下：
一、会议召开时间：
1.本次股东大会现场会议召开时间为2014年11月3日（星期一）14：30，
2.本次股东大会网络投票的时间为 2014 年 11 月 3 日 9：30-11：30
和 13：00-15：00。
二、现场会议召开地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。
三、会议议题如下：
1. 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》
四、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的
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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复
表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行
表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票
结果为准。
五、出席会议人员：
1、截至2014年10月29日（星期三）下午三时整上海证券交易所A股交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海
南椰岛”（600238）所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的律师
六、参加现场会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东
账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书；
3、登记时间：2014年10月30上午9:00—下午17:30（异地股东可用信
函或传真方式登记）；
4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1302室；
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5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相
关文件到场。
七、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302 室
邮政编码：570105
联系 人：齐苗苗、蔡专
联系电话：0898-66532987
联系传真：0898-66780881
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交
通、食宿及其它有关费用自理。
八、备查文件：
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月28日
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附件一：
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席2014
年11月3日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序 议案内容 表决意见
号 同意 反对 弃权
1 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》
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附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会开通网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所交易
系统参加投票。
网络投票日期：
2014 年 11 月 3 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
总提案个数：1 个
一、投票流程
（一）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 投票股东
738238 椰岛投票 1 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
议案序号 表决议案 申报价格 同意 反对 弃权
1 《关于海南椰岛日常关 99.00 1股 2股 3股
联交易的议案》
2、分项表决法
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 1.00
（三）表决意见
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表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 10 月 29 日 A 股收市后，持有海南椰岛 A
股（股票代码 600238）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，
则申报价格写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 99.00 元 1股
（二） 如某持有本公司 A 股股票的投资者需对本次股东大会提案进
行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于海南椰岛日常关联交
易的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 1.00 元 1股
（三） 如某持有本公司 A 股股票的投资者需对本次股东大会提案进
行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于海南椰岛日常关联交
易的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 1.00 元 2股
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（四） 如某持有本公司 A 股股票的投资者需对本次股东大会提案进
行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于海南椰岛日常关联交
易的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738238 买入 1.00 元 3股
三、网络投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次的
投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，
按照弃权计算。
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