证券代码：600238             证券简称：海南椰岛            公告编号：2015-016




                 海南椰岛（集团）股份有限公司

             第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    （一）海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年
2 月 10 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

    （二）本次会议于 2015 年 2 月 12 日上午 09:30 在公司十二楼会议室以现场方
式召开。

    （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    （四）本次会议由董事长雷立先生主持。

    （五）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政
法规、规范性文件的规定。



二、董事会会议审议情况

    （一）经与会董事审议通过了《关于聘任曹雅群先生担任海南椰岛(集团)股份

    有限公司总经理的议案》

    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    根据公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司推荐，经董事长提名，
提名委员会审查合格，同意聘任曹雅群先生为公司总经理，任期同第六届董事会。

    曹雅群，男，1946 年出生。毕业于江苏省盐城师范学院英语专业。熟悉信贷、
理财、项目投资等业务，在企业融资、证券投资以及基金管理等方面具有丰富的经
验。自 2012 年 12 月至今，担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事。

    （二）公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：被提名人曹雅群先生的
任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在《公司法》中有
关不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员的情形，同意公司董事会聘任曹雅群先生为公司总经理。



三、上网公告附件

  《海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》



    特此公告。




                                             海南椰岛（集团）股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2015 年 2 月 12 日