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公司公告

海南椰岛:第六届董事会第二十四次会议决议公告2015-04-24  

						股票简称:海南椰岛          股票代码:600238       编号:临 2015-040 号



              海南椰岛(集团)股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议通知情况

    海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于

2015 年 4 月 21 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出
了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2015 年 4 月 23 日以现场方式召开,现场会议
地点为公司 14 楼会议室。

三、董事出席会议情况

    会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、经与会董事逐项审议通过了如下事项:

(一)《公司 2015 年第一季度报告正文及全文》
    (7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

       详细内容请见上海证券交易所网站。

(二)《关于聘任王一博先生为公司董事会秘书的议案》

    (7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

    经董事长雷立先生提名及董事会提名委员会审核,会议同意聘任

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王一博先生为公司董事会秘书,任期同第六届董事会。
    特此公告。



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                                             董事会

                                        2015 年 4 月 23 日




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附件:王一博先生简历




    王一博,男,中国国籍,无境外居留权,出生于 1984 年 9 月,毕

业于北京科技大学,获工学学士学位。曾任北京海兰信数据科技股份

有限公司董事会秘书, 2015 年 1 月取得上海证券交易所董事会秘书

任职资格。




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