证券代码：600238        证券简称：海南椰岛        公告编号：临2015-059号




              海南椰岛（集团）股份有限公司

           关于与国投高科技投资有限公司签订

                   战略合作框架协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2015 年 9 月 1 日，公司与国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科”）
签署了《海南省 10 万吨燃料乙醇项目战略合作框架协议》，双方同意充分发挥各
自的优势，有效推动海南省 10 万吨燃料乙醇项目（以下简称“燃料乙醇项目”
或“项目”）的进程，实现海南生物质能源产业的全面发展。

一、审议程序情况

    2008 年 7 月 15 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“海南椰岛”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于实施“10 万吨燃料
乙醇项目”的决议》，同意公司按照国家生物燃料乙醇产业规划和海南省政府的
有关部署，与国有大型石油化工企业合作实施以木薯为原料，年产 10 万吨燃料
乙醇和 20000 吨液体二氧化碳（食品级）的“10 万吨燃料乙醇项目”，并授权
总经理按照有关项目核准程序具体办理向海南省工业经济与信息产业局和国家
发展与改革委员会等投资主管部门申请项目核准相关事宜。

    2014 年 2 月 10 日，公司收到海南省工业和信息化厅批转的《国家发展改
革委关于海南椰岛（集团）股份有限公司年产 10 万吨木薯燃料乙醇项目核准的
批复》（发改能源【2014】128 号），并在指定媒体披露了《海南椰岛重大事项获
批公告》（详见公司临 2014-005 号公告）。

    2015 年 9 月 1 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公
司与国投高科技投资有限公司签署<海南省 10 万吨燃料乙醇项目战略合作框架
协议>的议案》（详见公司临 2015-058 号公告）,同意公司和国投高科就公司持有
的 70%的燃料乙醇项目股份在主管部门批准的前提下进行合作。

二、协议对方情况简介

    国投高科是国家开发投资公司(国投集团)的全资子公司，也是国家创业投资
资金的受托管理机构，法定代表人为郝建，注册资本 6.4 亿元，公司住所在北京
市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦。

    国投高科战略定位为负责国投集团除煤、电、港外的新兴产业及境外项目的
控股投资和财务性投资。近年来，作为国投集团实施向新兴产业转变的重要投资
平台，国投高科以控股投资的方式积极进入新能源、节能环保等战略性新兴产业，
目前正在燃料乙醇、页岩气、城市矿产等领域进行投资布局。

三、 协议主要内容

    公司燃料乙醇项目于 2014 年 1 月 22 日获得国家发改委正式核准文件，计划
于 2017 年建成投产；国家发改委核准的项目单位为海南椰岛，项目核准股权比
例海南椰岛 70%、中石化 30%，本次与国投高科合作事项只针对海南椰岛持有的
70%的项目股份。

    公司将开展燃料乙醇项目工作所产生的全部前期费用（具体数额以经双方认
可的会计师事务所审计的账面成本为准）转增为海南椰岛现有项目公司“海南椰
岛实华新能源有限责任公司”（以下简称“海南新能源”）的注册资本。双方及中
石化就项目实施方案达成共识，并签署投资合作协议书。项目实施方案上报政府
主管部门并获批准后，国投高科对海南新能源进行增资重组，重组后海南新能源
的股权比例机构为：国投高科持有项目公司约 60%股权，为控股股东；中石化占
30%的股权，海南椰岛占有约 10%的股权。

四、 协议对公司的影响
    本次战略合作有利于公司与合作方充分发挥各自领域的经验和优势，在品牌
资源、渠道网络等方面展开深层次、全方位的战略合作，实现资源共享、利益共
享和合作共赢，并将对公司当期损益起到积极作用。公司将严格按照有关法律法
规规定，根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。

    五、备查文件

    1、《海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

    2、《海南省 10 万吨燃料乙醇项目战略合作框架协议》




    特此公告。




                                    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                                              2015 年 9 月 1 日