证券代码：600238           证券简称：海南椰岛     公告编号：临2016-017



 海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   公司与湖南腾晖贸易有限公司（以下简称湖南腾晖）之间预计发生的日常关
   联交易事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，由于预计交易金额
   已达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准，因此
   公司此次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

   公司与湖南腾晖之间的交易属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协
   议按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下
   的交易对湖南腾晖形成依赖。




一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    本公司第七届董事会第三次会议于2016年1月22日审议通过了《关于海南椰
岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》。

    公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明：公司管理层及相关人员
已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于公司销售渠道管理，从而提高
整体盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，
独立董事同意将《关于海南椰岛日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第
三次会议审议。

    公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司审议日常关联交易的表决程


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           序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司
           正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损
           害公司及全体股东的利益，该议案尚需提交公司股东大会审议。

                 公司审计委员会审阅本议案并发表意见：公司日常关联交易是因正常的生产
           经营需要而发生的,关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公
           司和全体股东的利益。

           （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                    前次预计金额                 前次实际发生金额
                                                                                         预计金额与实际发生金额差异较
 关联交易类别      关联人      （2015年10月1日-2015年     （2015 年 10 月 1 日-2015 年
                                                                                                    大的原因
                                     12月31日）                   12 月 31 日））


                 湖南腾晖贸    不超过人民币叁仟柒佰万
向关联人销售产                                            酒类：2059 万元（不含税）      饮品类：主要原因是椰子汁市场
                 易有限公司    元，其中酒类贰仟万元，
品、商品                                                  饮品类：928 万元（不含税） 竞争加剧，传统市场销量下滑。
                               饮品类壹仟柒佰万元



           （三）本次日常关联交易预计金额和类别


                                                                      本次预计金额
       关联交易类别                  关联人                                                         占同类业务比例（%）
                                                        （2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日）



                                                             不超过人民币壹亿壹仟万元，             酒类：15%
向关联人销售产品、商品        湖南腾晖贸易有限公司
                                                          其中酒类陆仟万元，饮品类伍仟万元          饮品类：42%


           二、关联方介绍和关联关系

           （一）关联方的基本情况

           名称：湖南腾晖贸易有限公司

           类型：有限责任公司（自然人独资）

           住所：长沙市天心区劳动路348号贺龙体育场南大门722-723号


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法定代表人：庞海波

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2009年7月2日至2109年7月1日

营业范围：预包装食品批发（凭许可证、审批文件经营）；保健食品批发（凭许
可证，审批文件经营）

湖南腾晖贸易有限公司最近一个会计年度的财务数据如下：

                                                          单位：万元

总资产           净资产               主营业务收入     净利润

2700                 1330             6000             142

（二）与上市公司的关联关系。

    2016年1月22日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》，同意聘任武晖女士担任公司副总经理，任期任期自本次董事
会选举通过之日起至本届董事会届满。因此，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第10.1.5条第二款规定，武晖同志为公司关联自然人；因武晖同志同时为湖
南腾晖实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条第三款规
定，公司与湖南腾晖之间发生的交易为关联交易。

 （三）履约能力分析

    上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。 在
前期同类关联交易关联方严格按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

    1、2016年1月1日至2016年12月31日，公司全资子公司海南椰岛酒业发展有
限公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，约定产品为椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒；
约定区域为湖南省；结算方式为先款后货，海南椰岛酒业发展有限公司确认货款
到账后即按流程组织发货；双方建立以月为单位的对账机制，明确双方的财务往

                                  3
来，及时清理财务往来。

    2、2016年1月1日至2016年12月31日，公司全资子公司海南椰岛食品饮料有
限公司拟向湖南腾晖销售椰岛系列产品，经销产品为椰岛饮料全系列；经销区域
为湖南市场；付款方式为先款后货。

（二）定价政策

    我公司酒类及饮品类的销售价格均由公司统一制定，所有酒类经销商遵从统
一的定价政策，所有饮品类经销商亦遵从统一的定价政策，不存在价格不公允的
情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易, 公司与湖南腾
晖间发生的关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，相应
的经销商遵从统一的定价政策,该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利
影响，且未存在损害公司股东利益的情况。 公司与湖南腾晖之间签署的相关合
同按照一般商业条款签署，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下的交
易对湖南腾晖形成依赖。

    特此公告。




                                         海南椰岛（集团）股份有限公司

                                                     董事会

                                                2016 年 1 月 22 日




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