股票简称：海南椰岛           股票代码：600238           编号：临 2016-061 号



                 海南椰岛（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10
月 21 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材
料。
    本次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年第三季
度报告全文及正文》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
    （二）会议审议并通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
申请授信业务的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据公司日常生产经营的需求，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司
海口分行申请贸易融资授信，授信额度为人民币 6,000 万元整，授信额度使用期
限至 2017 年 4 月 5 日止。此项授信为信用授信，无需提供担保。
    此项议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

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特此公告


               海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                        2016 年 10 月 27 日




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