股票简称：海南椰岛             股票代码：600238           编号：2016-065 号


                 海南椰岛（集团）股份有限公司

            第七届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议于 2016 年 12 月 9 日在公司 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知和会议材料已于 2016 年 12 月 5 日以传真和电子邮件方式发至全体董事。
    会议由公司董事长冯彪主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于向海口市农村信用合作联社申请授信的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请流
动资金授信，授信额度为人民币 15,000 万元整，授信使用期限自公司与海口市农
村信用合作联社签订贷款合同生效日起三年，且每次贷款期限最长不超过一年。
此次授信为信用授信，无需提供担保。公司董事会授权公司经营层具体办理本次
授信有关事宜。
    上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
    特此公告。


                                       海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                  2016 年 12 月 9 日



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