股票简称：海南椰岛             股票代码：600238         编号：2017-034 号




                     海南椰岛（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8
月 1 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年半年度
报告全文及摘要》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站。
    （二）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策
变更的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变
更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，
董事会同意本次会计政策变更。
    详细内容请见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于

                                      1
会计政策变更的公告》（公告编号：2017-036 号）

    特此公告。




                                       海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 11 日




                                   2