股票简称：海南椰岛           股票代码：600238          编号：2017-035 号




                   海南椰岛（集团）股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8
月 1 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
    会议由公司监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年半年度
报告全文及摘要》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司 2017 年半年度报告
全文及摘要。经审核，监事会认为：
    1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上
半年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告全文及摘要编制

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和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详细内容请见上海证券交易所网站。
       （二）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策
变更的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变
更。

    详细内容请见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-036 号）
    特此公告。




                                  海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                           2017 年 8 月 11 日




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