股票简称：ST 椰岛             股票代码：600238              编号：2019-070 号




                海南椰岛（集团）股份有限公司
           第七届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8
月 15 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材
料。
    本次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。
    会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2019 年半年度
报告全文及摘要》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集
团）股份有限公司 2019 年半年度报告》。

       （二）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策
变更的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集
团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-072 号公告）。
    特此公告。

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    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
             2019 年 8 月 22 日




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