云南城投：2018年第七次临时股东大会会议资料2018-07-20
云南城投置业股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会
会 议 资 料
2018 年 7 月
股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）
2018年第七次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案有:
1、《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的
议案〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<云南城投置业股份有限公
司 2016 年度、2017 年度备考审阅报告〉》；
2、《关于公司更换独立董事的议案》；
3、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不
符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的
票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 26 日
股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间：2018年7月26日 （星期四） 14:00
网 络 投 票 的 起 止 时 间 ： 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2018 年 7 月 26 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年7月26日
9:15-15:00。
会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
主 持 人：董事长许雷先生
序号 会议内容
1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数
2 宣布云南城投置业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会开始
逐项说明《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅
报告的议案〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<云南城投置业
3
股份有限公司 2016 年度、2017 年度备考审阅报告〉》、《关于公司更换独立董事的议
案》、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
4 选举监票人和计票人
5 股东及股东代理人进行表决、投票
6 回收表决票，统计表决结果
7 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果
8 宣读《云南城投置业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》
9 征询股东及股东代理人对大会决议的意见
10 签署会议决议与会议记录
11 律师发表见证意见
12 宣布云南城投置业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会闭幕
云南城投置业股份有限公司董事会编印
股东大会会议资料
议案一：
《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅
报告的议案》涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云
南城投置业股份有限公司 2016 年度、2017 年度备考审阅报告》
各位股东：
就公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%股权并募集配
套资金事项，以 2017 年 11 月 30 日为审计基准日，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了大华核字[2018]001717 号《云南城投置业股份有限公司备考审阅报告及备考合并
财务报表（2016 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日止）》。截至目前，该报告的 6 个月有效期
已届满。
因此，以 2017 年 12 月 31 日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了 XYZH/2018KMA20158 号《云南城投置业股份有限公司 2016 年度、2017 年度备考
审阅报告》。
本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 26 日
股东大会会议资料
议案二：
关于公司更换独立董事的议案
各位股东：
2018 年 7 月 3 日，公司董事会收到公司独立董事朱锦余先生的书面辞职申请。朱锦余先
生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
的相关规定，鉴于朱锦余先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，朱锦余先生的辞职申
请将于其辞职报告经公司 2018 年第七次临时股东大会通过后方可生效。在选举的新任独立董
事经公司 2018 年第七次临时股东大会通过前，朱锦余先生仍将按照有关规定继续履行独立董
事职责。现将朱锦余先生的辞职报告提交公司股东大会审议。
公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第八届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于
公司更换独立董事的议案》，同意提名陈旭东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期
自 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司董事
会提名委员会及独立董事已对陈旭东先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为
其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资
格和独立性已经上海证券交易所审核通过。现将本议案提交公司股东大会审议。
附：独立董事候选人简历
本议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 26 日
股东大会会议资料
附件: 独立董事候选人简历
陈旭东先生简历
陈旭东，男，汉族，学士，1963 年 12 月出生。
1990 年至今任云南财经大学会计学院教授，2005 年至今任云南财经大学司法鉴定中心副
主任（司法会计鉴定人），中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定人协会会员。
股东大会会议资料
议案三：
关于公司拟发行债权融资计划的议案
各位股东：
为拓展公司融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，公司拟在北京金融资产交
易所（下称“北金所”）发行 20 亿元（含 20 亿元）债权融资计划。具体发行方案如下：
一、发行规模
本次债权融资计划注册金额为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
二、向公司原有股东配售安排
本次债权融资计划不向公司原有股东优先配售。
三、发行期限
本次债权融资计划注册期限为不超过 3 年（含 3 年）。
四、发行利率及确定方式
本次债权融资计划票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
五、发行方式
本次债权融资计划采用非公开发行方式：即可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方
式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。
六、发行对象
北金所认定的合格投资者。
七、资金用途
本次债权融资计划拟用于归还公司（含下属公司）债务、补充营运资金或项目投资。具体
用途以监管部门的最终批复为准。
八、担保方式
本次债权融资计划无担保。
九、赎回条款或回售条款
本次债权融资计划无赎回条款或回售条款及相关条款。
十、承销方式
本次债权融资计划由主承销商以代销方式承销。
十一、上市交易或转让场所
股东大会会议资料
在本次债权融资计划发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向北金所提
出关于本次公司债权融资计划挂牌转让的申请。
十二、关于本次债权融资计划的授权事项
为保证本次债权融资计划的发行工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权董
事会全权办理本次债权融资计划发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，修订、调整本次债权融资
计划的发行条款；
2、如监管部门发行债权融资计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规
定和意见或新的市场条件对本次债权融资计划的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
3、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展
本次债权融资计划发行工作。
十三、决议的有效期
本次发行债权融资计划决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
本议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 26 日
