股票代码：600240                       股票简称：华业资本                      编号：临2017-079




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届二次董事会决议公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京华业资本控股股份有限公司七届二次董事会于 2017 年 11 月 20 日以书面及电
话方式发出会议通知，于 2017 年 11 月 29 日以现场及通讯方式召开，由公司董事燕飞
先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议
本次会议的议案，形成如下决议：


     一、审议并通过了《关于签署<产权交易合同之补充合同>的议案》。

     公司六届四十四次董事会审议通过了《关于公司参与受让在北京产权交易所挂牌转
让的保险公司股份的议案》，并于 2017 年 3 月 18 日披露了《关于公司竞买保险公司股
权的公告》（临 2017-014），公司拟投资 80,977.484 万元受让涌金投资控股有限公司、
国金鼎兴投资有限公司、北京广厦京都置业有限公司、拉萨亚祥兴泰投资有限公司（以
下简称“转让方”）挂牌转让的长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿”）
323,909,936 股股份（11.51%股份）。近日，公司收到长城人寿完成增资事宜的通知，
长城人寿部分股东对长城人寿进行了增资，增资后长城人寿注册资本变更为
5,531,643,909 元。鉴于转让方均未参与长城人寿本次增资，长城人寿增资完成后转让
方合计持股比例下降，因此公司拟与转让方签署《产权交易合同之补充合同》，将转让
方 合 计 转 让 长 城 人 寿 股 份 比 例 调 整 为 5.86% 。 转 让 方 合 计 转 让 长 城 人 寿 股 份 数
（323,909,936 股）及转让金额（80,977.484 万元）不发生变化。


     表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。


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     特此公告。




                               北京华业资本控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                     二〇一七年十一月三十日




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