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公司公告

华业资本:七届二次董事会决议公告2017-11-30  

						股票代码:600240                       股票简称:华业资本                      编号:临2017-079




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届二次董事会决议公告
     特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京华业资本控股股份有限公司七届二次董事会于 2017 年 11 月 20 日以书面及电
话方式发出会议通知,于 2017 年 11 月 29 日以现场及通讯方式召开,由公司董事燕飞
先生主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,其中独立董事 3 人,公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》(2014 年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议
本次会议的议案,形成如下决议:


     一、审议并通过了《关于签署<产权交易合同之补充合同>的议案》。

     公司六届四十四次董事会审议通过了《关于公司参与受让在北京产权交易所挂牌转
让的保险公司股份的议案》,并于 2017 年 3 月 18 日披露了《关于公司竞买保险公司股
权的公告》(临 2017-014),公司拟投资 80,977.484 万元受让涌金投资控股有限公司、
国金鼎兴投资有限公司、北京广厦京都置业有限公司、拉萨亚祥兴泰投资有限公司(以
下简称“转让方”)挂牌转让的长城人寿保险股份有限公司(以下简称“长城人寿”)
323,909,936 股股份(11.51%股份)。近日,公司收到长城人寿完成增资事宜的通知,
长城人寿部分股东对长城人寿进行了增资,增资后长城人寿注册资本变更为
5,531,643,909 元。鉴于转让方均未参与长城人寿本次增资,长城人寿增资完成后转让
方合计持股比例下降,因此公司拟与转让方签署《产权交易合同之补充合同》,将转让
方 合 计 转 让 长 城 人 寿 股 份 比 例 调 整 为 5.86% 。 转 让 方 合 计 转 让 长 城 人 寿 股 份 数
(323,909,936 股)及转让金额(80,977.484 万元)不发生变化。


     表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。


北京华业资本控股股份有限公司                                                   第 1页   共2页
     特此公告。




                               北京华业资本控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                     二〇一七年十一月三十日




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