股票代码：600240                    股票简称：华业资本                编号：临2018-004




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届五次董事会决议公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京华业资本控股股份有限公司七届五次董事会于 2018 年 1 月 15 日以书面及电话
方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 23 日以现场及通讯方式召开，由公司董事燕飞先生
主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次
会议的议案，形成如下决议：


     一、审议并通过了《关于向金融机构申请授信的议案》。

     公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）申请综合授信
额度 40,000 万元，授信额度的使用期限为自批复之日起 12 个月。本次授信额度中，其
中 10,000 万元授信额度的担保方式为信用担保,其余 30,000 万元授信额度需提供抵质
押担保。公司董事会授权公司总经理对本次申请授信涉及的相关协议、文件等进行签批。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




     特此公告。




                                                         北京华业资本控股股份有限公司
                                                                               董   事    会
                                                                 二〇一八年一月二十四日


北京华业资本控股股份有限公司                                          第 1页   共1页