股票代码：600240                   股票简称：华业资本                 编号：临 2018-019




                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届二次监事会决议公告
     特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京华业资本控股股份有限公司 七届二次监事会于 2018 年 4 月 16 日以电话及传真
方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际
出席的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了
会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：


     一、审议并通过了《2017 年年度报告和摘要的议案》；
     2017 年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站
（www.huayedc.com），同时 2017 年年度报告摘要见 2018 年 4 月 25 日出版的《上海证
券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
     监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司 2017
年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
     本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。


     二、审议并通过了《2017 年监事会工作报告的议案》；
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
     本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。


     三、审议并通过了《2017 年年度财务决算报告的议案》；

北京华业资本控股股份有限公司                                           第 1页   共3页
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
     本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。


     四、审议并通过了《2017 年年度利润分配（预案）的议案》；
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并实现归属于母公
司 股 东 净 利 润 998,208,562.02 元 ， 截 止 2017 年 12 月 31 日 合 并 未 分 配 利 润 为
4,706,449,764.64元。2017年度母公司实现净利润395,510,373.92元，截止2017年12月
31日母公司未分配利润为387,730,607.02元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据
公司目前的资金状况，董事会提出以截止2017年12月31日公司1,424,253,600股总股本为
基数，每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案，共计分配利润142,425,360.00
元。同时,董事会提出不以资本公积金转增股本。
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
     本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。


     五、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》；
     公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2017 年度内部控制评价报告》，认为该
报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
     内部控制评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。


     六、 审议并通过了《2017年执行新会计准则的议案》；
     经审核，监事会认为：本次新会计准则调整是根据财政部《企业会计准则第 42 号
——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补
助》（2017）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，
公司将根据要求的各准则对应时间变更节点按以上新会计准则的规定相应变更，不会对
公司的财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
     七、审议并通过了《2017年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；

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     兑现范围：公司内部监事。
     兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2017年
度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。
根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市
场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
     本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。


     八、审议并通过了《制定 2018 年度监事薪酬方案（草案）的议案》；
     经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2018年度监事（在公司领薪的监事）
薪酬方案（草案）。主要内容：
     1、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩
效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分
组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月
度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩
效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
     2、其他事项：
     （1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的
办法支付。
     （2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
     表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
     本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。


     特此公告。




                                                 北京华业资本控股股份有限公司
                                                                      监   事      会
                                                        二〇一八年四月二十五日


北京华业资本控股股份有限公司                                     第 3页    共3页