华业资本：七届八次董事会决议公告2018-04-25
股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2018-018
北京华业资本控股股份有限公司
七届八次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司七届八次董事会于 2018 年 4 月 16 日以书面及传真
方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，由公司董事燕飞先生
主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》（2018 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次
会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《2017 年年度报告和摘要的议案》；
2017 年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站
（www.huayezb.com），同时 2017 年年度报告摘要见 2018 年 4 月 25 日出版的《上海证
券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2017 年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2017 年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2018 年年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2017 年年度利润分配（预案）的议案》；
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经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并实现归属于母公
司 股 东 净 利 润 998,208,562.02 元 ， 截 止 2017 年 12 月 31 日 合 并 未 分 配 利 润 为
4,706,449,764.64元。2017年度母公司实现净利润395,510,373.92元，截止2017年12月
31日母公司未分配利润为387,730,607.02元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据
公司目前的资金状况，董事会提出以截止2017年12月31日公司1,424,253,600股总股本为
基数，每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案，共计分配利润142,425,360.00
元。同时,董事会提出不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《独立董事2017年度述职报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独 立 董 事 将 在 2017 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、 审议并通过了《审计委员会<关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年
度审计工作总结>的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
八、 审议并通过了《2017年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议
案》；
兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。
兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，
依据公司2017年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工
作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考
核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，
有利于公司经营管理。
其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股
东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《制定 2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2018 年度董事（在公司领薪的非独立
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董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制
度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩
效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而
不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考
核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬实行月度薪金按月发放、
年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
上述人员中，董事薪酬的确定须提交 2017 年年度股东大会审议，其他高级管理人员
薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会2017年履职情况汇总报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十一、 审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》；
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题
的通知》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）
进行2018年度财务报表审计和内部控制审计工作。并提请股东大会授权董事会根据审计
师的具体工作量确定其报酬。
2017年度公司支付年度财务审计费用70万元，内部控制审计费用50万元。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》；
内部控制评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十三、审议并通过了《公司内部控制审计报告的议案》；
内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十四、审议并通过了《关于 2017 年执行新会计准则的议案》 ；
根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、
《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2017]30号）的要求，公司将根据各准则对应时间变更节点按以上新会计准
则的规定相应变更，主要会计报表列报情况及预计影响如下：
（1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于
2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营
的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利
润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相
应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表
中作为终止经营损益列报。 受影响的报表项目及影响金额：
持续经营净利润 995,314,333.44元， 终止经营净利润0元。
（2）根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法
从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在
相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列
报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的
准则。 对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调
整。 受影响的报表项目及影响金额：
其他收益 4,159,449.57元
营业外收入 -4,159,449.57元
（3）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利
润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金
融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置
未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利
得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产
生的利得或损失。 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动
资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外
的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠
支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表
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的列报进行了相应调整。 受影响的报表项目：
资产处置损益 -216,609,638.59元
营业外收入 -112,650.71元
营业外支出 -216,722,289.30元
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《公司与华业物业公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及
2018 年度预计日常关联交易的议案》；
公司 2016 年度股东大会审议，2017 年预计与华业发展（深圳）有限公司（以下简
称：华业发展）全资子公司深圳华业物业管理有限公司（以下简称：华业物业公司）日
常关联交易的金额不超过 4,500 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司 2017 年度审计报告，2017 年公司实际与华业物业公司发生日常关联交易金额为
23,368,847.04 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.34%，未超出年度预计发生
额。
根据公司 2018 年开发经营的需要，参照上年度本公司与华业发展（深圳）有限公
司全资子公司深圳华业物业管理有限公司发生的关联交易实际情况，公司 2018 年预计
与“华业物业公司”日常关联交易金额不超过 4,500 万元，交易涉及的金额占公司 2017
年经审计净资产绝对值 0.66%，金额未达到净资产的 5%，本类型关联交易事项无须提交
股东大会审议。
关联董事蔡惠丽女士回避了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议并通过了《公司与华业发展 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018
年度预计日常关联交易的议案》；
公司 2016 年度股东大会审议，2017 年度预计向控股股东华业发展（深圳）有限公
司（以下简称：华业发展）申请借款总额不超过人民币 35 亿元。根据大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，2017 年公司实际向华业发展借款
金额为 0 元，未超出年度预计发生额。
根据公司的整体发展战略和资金安排需要，预计 2018 年度向控股股东华业发展申
请借款，此事项构成关联交易。董事会提请股东大会授权公司总经理办公会对以下事项
进行决策：
1) 公司预计 2018 年向控股股东华业发展申请借款不超过人民币 35 亿元，借款利率
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不超过华业发展取得借款的同等利率。
2) 授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的控股股东借款将不再另行提交
董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
3) 授权期内与控股股东发生借款总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔借款
均需提交董事会及股东大会审议。
4) 本次借款事项授权有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年
度股东大会召开之日止。
具体内容详见当日披露的《关于 2018 年度预计与控股股东日常关联交易的公告》。
关联董事蔡惠丽女士回避了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《公司与其他关联方 2017 年度日常关联交易实际发生额及
2018 年度预计日常关联交易的议案》；
公司 2016 年度股东大会审议，2017 年度公司子公司西藏华烁预计与公司关联方李
仕林控制的重庆恒韵医药有限公司（以下简称“恒韵医药”）发生三甲医院应收账款供
应链金融业务关联交易总额不超过 50 亿元。2017 年公司子公司西藏华烁实际与恒韵医
药发生此类关联交易金额为 33.28 亿元，未超出年度预计发生额。
根据公司 2018 年供应链金融业务投资计划，公司将继续与关联方李仕林控制的企
业在三甲医院应收账款供应链金融业务上展开合作，参照上年度公司子公司西藏华烁与
恒韵医药发生的此类关联交易实际情况，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公
会在以下范围内对此类关联交易事项进行决策：
1） 关联交易总额不超过 60 亿元，单笔不超过 10 亿元；
2） 授权期内发生的，在股东大会批准的额度范围内的关联交易将不再另行提交董
事会、股东大会审议，授权公司总经理对上述关联交易相关协议、文件等进行签批；
3） 授权期内与李仕林控制的关联公司发生交易总额超过本议案规定的额度后发生
的每一笔交易均需提交董事会及股东大会审议；
4） 授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开
之日止。
具体内容详见当日披露的《关于 2018 年度预计与其他关联方日常关联交易的公告》。
关联董事刘荣华先生、尹艳女士、孙涛先生回避了表决。
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表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于公司 2018 年度预计医疗金融投资金额的议案》；
2017 年，公司与金融机构合作投资医疗供应链金融产品的总规模约 107 亿元，其中
由公司及子公司出资金额约 42.11 亿元，2017 年度公司投资的医疗供应链金融业务累计
实现投资收益 6.15 亿元。为加快医疗金融业务发展，公司预计 2018 年度新增医疗金融
方向的对外投资总额不超过 100 亿元。医疗金融投资业务已是公司成熟的投资业务，为
简化常规业务审批程序，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司总经理对以
下事项进行决策：
1）公司及子公司合计新增医疗金融投资总额不超过 100 亿元，投资方向围绕医疗
供应链和医疗金融产业，包括但不限于收购三甲医院应收账款及质押融资，单独或与其
他金融机构合作成立医疗供应链基金、信托计划、有限合伙企业及医疗产业并购基金等
金融产品，公司及子公司可转让已认购的金融产品份额用于循环投资。授权公司总经理
对上述交易具体事项进行决策并签署相关协议和文件等。
2）授权期内发生交易总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔交易均需提交董
事会及股东大会审议；
3）授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开
之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十九、审议并通过了《关于公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》；
公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用
闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行短
期投资，包括银行理财产品、信托理财产品、国债、央行票据、债券投资及回购、二级
市场股票、申购新股以及上海证券交易所认定的其他投资行为，增加公司收益，为公司
和股东谋取较好的投资回报。授权用于短期投资的资金不超过 20 亿元，期限自董事会
审议通过之日起至 2018 年年度董事会召开之日止。
本公司独立董事就上述议案发表独立意见，认为：
目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在
严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本。董
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事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全
体股东合法权益的情况，同意该项对外投资。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议并通过了《公司 2018-2019 年度预计对外提供担保的议案》；
为满足公司及下属子公司 2018-2019 年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决
策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：
1） 公司 2018-2019 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）
合计不超过人民币 100 亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，
预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币 90 亿元，
公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币 10 亿元。
2） 公司及子公司与金融机构合作投资医疗金融产品时，为保证金融产品的安全性
及有效性，金融机构可能会要求公司或子公司为金融产品中优先级资金的本金及收益或
标的资产的回购义务提供担保，授权公司及子公司在累计不超过 150 亿元范围内对上述
金融产品中涉及的优先级资金的本金及收益或标的资产回购义务提供担保。
3） 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另
行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。
4） 本次担保事项授权有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年
年度股东大会召开之日止。
具体内容详见当日披露的《关于 2018-2019 年度预计对外提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二十一、 审议并通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》；
同意公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》（[2013]43 号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《北京华业资本控股股份有限公司
章程》中关于公司分红政策的相关规定制订的《未来三年股东回报规划》（2018-2020
年）。内容详见公司当日披露的《北京华业资本控股股份有限公司未来三年股东回报规
划（2018-2020 年）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
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二十二、 审议并通过了《召开 2017 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
北京华业资本控股股份有限公司 第 9页 共9页
