股票代码：600240                      股票简称：退市华业              编号：临2020-016


                          北京华业资本控股股份有限公司

                               七届三十三次董事会决议公告
     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京华业资本控股股份有限公司七届三十三次董事会于 2020 年 1 月 17 日以邮件及
电话方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 22 日以现场及通讯方式召开，由公司董事余威
先生主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》（2018 年修订版）和《公司章程》的规定。会议审议通过以下
议案：
     一、《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》
     2019 年 10 月 16 日至 2019 年 11 月 12 日，公司股票通过上海证券交易所交易系统
连续 20 个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元)。上述情形属于《上海证券交易所
股票上市规则》第 14.3.1 条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上
市规则》第 14.3.1 条、第 14.3.8 条和第 14.3.16 条的规定，经上海证券交易所上市委
员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：
     1、公司与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签订协议，委托申港
证券提供相关股份转让服务；
     2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
     3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理公司股
票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。
                                                           北京华业资本控股股份有限公司
                                                                               董   事    会
                                                                 二〇二〇年一月二十三日

北京华业资本控股股份有限公司                                          第 1页   共1页