证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2017－026




                     辽宁时代万恒股份有限公司
            第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2017
年 8 月 17 日以现场方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面、
传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司
董事陈枫、独立董事隋国军因工作原因未能亲自出席本次会议，分别
委托公司董事周春发、独立董事刘晓辉代为出席并行使表决权。公司
监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由公司董事长魏钢先生主持。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、公司 2017 年半年度报告及摘要；
          表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司 100%
股权的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布
的《关联交易公告》）
     同意公司将持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司 100%股权
全部转让给辽宁万恒集团有限公司。
     由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故
回避了对该项议案的表决。

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    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；（详见
公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于延长非公开
发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》）
    鉴于公司本次非公开发行股票工作尚未完成、本次非公开发行股
票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进
行，同意公司将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长
12 个月（即延长至 2018 年 9 月 19 日）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、关于提请股东大会延长就本次非公开发行股票事宜对董事会
授权的有效期的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券
报》发布的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事
会授权有效期的公告》）
    鉴于公司本次非公开发行股票工作尚未完成、公司本次非公开发
行股票授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利
进行，同意公司将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 9 月 19
日）。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均
保持不变。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 2017 年 9 月 4 日下午 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会
议室，以现场及网络方式召开 2017 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上第 2、3、4 项议案尚需公司股东大会审议批准。


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特此公告。




             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                    2017 年 8 月 19 日




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