证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2017－055




                     辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
       辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十四次会议（临时
会议）于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 12
月 25 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况：
       会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

     详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网
站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司关于
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       特此公告。




                                   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2017 年 12 月 29 日



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