证券代码：600241        股票简称：时代万恒        编号：临 2017－056




                     辽宁时代万恒股份有限公司
 第六届监事会第二十次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十次会议（临时会
议）于 2017 年 12 月 28 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召
开，会议通知于 2017 年 12 月 25 日以书面及电子邮件形式发出。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监
事会主席陆正海先生主持。
    二、监事会会议审议情况：
    会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。
    监事会认为：公司本次以募集资金置换先期以自筹资金投入公司
2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资金额，符合非
公开发行方案及相关事项公告中有关募集资金投资项目的用途，同意
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  辽宁时代万恒股份有限公司监事会
                                        二○一七年十二月二十九日


                                    1