证券代码：600241        股票简称：时代万恒       编号：临 2018－056



                     辽宁时代万恒股份有限公司
         全资子公司为控股子公司提供担保公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    担保人名称：辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九夷能源”）
    被担保人名称：辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
       九夷能源拟为九夷锂能提供的本次担保金额最高不超过人民币叁仟万
   元。已实际为其提供的担保余额为 0。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：0。



    一、担保情况概述
    公司第六届董事会第三十九次会议（临时会议）审议通过如下决
议：鉴于九夷能源及九夷锂能拟共同向招商银行股份有限公司鞍山分
行（以下简称“招行鞍山分行”）申请授信额度人民币叁仟万元（含
等值其他币种），授信期间为十二个月，由两家子公司共享使用。公
司同意九夷能源拟以其于招行鞍山分行拥有处分权的结构性存款为
上述授信额度提供最高额质押担保，质押金额最高不超过人民币叁仟
万元，质押期间为《最高额质押合同》生效之日起至《授信协议》项
下授信债权诉讼时效届满的期间。
    1 名关联董事没有参与上述议案的表决，4 名非关联董事及 3 名
独立董事同意此决议。

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    以上担保事项尚需公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人名称：
    1、辽宁九夷锂能股份有限公司
    法定代表人：魏钢
    注册资本：2,350 万元人民币
    主要经营范围：锂离子电池、电池组，电动车电池、电池组的研
发、生产、制造、系统集成、销售和服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    资产负债情况：截至 2018 年 3 月 31 日（未经审计），总资产
48,856.95 万元，净资产 730.72 万元，资产负债率 98.50%。主营业
务收入 0 万元，利润总额 -29.05 万元。
    （二）被担保人与公司的关系:
    被担保人九夷锂能 70%股权由公司持有，是公司的控股子公司。
    本次担保事项的担保人九夷能源，是公司的全资子公司。

                    辽宁时代万恒股份有限公司


                  100%                         70%


             九夷能源                     九夷锂能


    三、担保协议的主要内容
    至本公告披露日，担保协议尚未签署，需在业务发生时再行签署。
    四、董事会及独立董事意见
    （一）董事会意见：鉴于九夷能源及九夷锂能当前在生产经营活
动中的实际需要，拟共同向招行鞍山分行申请授信额度人民币叁仟万

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元（含等值其他币种），授信期间为十二个月，由两家子公司共享使
用。公司同意九夷能源拟以其于招行鞍山分行拥有处分权的结构性存
款为上述授信额度提供最高额质押担保，质押金额最高不超过人民币
叁仟万元，质押期间为《最高额质押合同》生效之日起至《授信协议》
项下授信债权诉讼时效届满的期间。
    （二）独立董事发表了独立意见:
    经审查，我们认为九夷能源以其拥有处分权的结构性存款为九夷
能源及九夷锂能的授信额度提供最高额质押担保事项，有助于解决子
公司与经营活动相关的融资需求，有益于其经营业务的顺利开展，有
利于公司经营目标的实现。本次质押担保，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担
保金额累计为人民币9,000万元和美元5,690万元，无担保逾期情况。
    六、备查文件
    （一）第六届董事会第三十九次会议（临时会议）决议；
    （二）独立董事意见；
    （三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
    特此公告。
                              辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                             2018 年 7 月 17 日




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