证券代码：600241           股票简称：时代万恒            编号：临 2018－055




                     辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十九次会议（临时
会议）于 2018 年 7 月 16 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 7 月
12 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议以表决票方式表决通过了以下议案：
     1、关于公司全资子公司为控股子公司提供质押担保的议案；
     鉴于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九
夷能源”）及控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九
夷锂能”）拟共同向招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招
行鞍山分行”）申请授信额度人民币叁仟万元（含等值其他币种），授
信期间为十二个月，由两家子公司共享使用。公司同意九夷能源拟以
其于招行鞍山分行拥有处分权的结构性存款为上述授信额度提供最
高额质押担保，质押金额最高不超过人民币叁仟万元，质押期间为《最
高额质押合同》生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届
满的期间。
     由于公司董事长魏钢为该项议案的关联董事，故回避了对该项议


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案的表决。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需公司股东大会批准。
    2、关于修改公司章程的议案；
    同意根据《中国共产党章程》及公司实际经营状况，对公司章程
有关条款进行的修订；（详见公司今日在《中国证券报》和《上海
证券报》发布的《关于修改公司章程的公告》）；
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需公司股东大会批准。
    3、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案；
    公司决定于 2018 年 8 月 1 日以现场方式及网络投票方式召
开 2018 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                           辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                   2018 年 7 月 17 日




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