证券代码：600241       股票简称：时代万恒         编号：临 2018-064


                 辽宁时代万恒股份有限公司
         第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于
2018 年 8 月 29 日下午 1:30 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监
事会主席陆正海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、2018 年半年度报告及摘要；
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司
2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本
意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；保证公司 2018 年半年度报告及摘要披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项

报告。

    监事会认为：该报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 半

                                  1
年度实际存放与使用情况。

    以上两项议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获
得通过。
    特此公告。




                             辽宁时代万恒股份有限公司监事会


                                  二○一八年八月三十一日




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