时代万恒:第六届监事会第二十四次会议决议公告2018-08-31
证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临 2018-064
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于
2018 年 8 月 29 日下午 1:30 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司章程》规定。会议由监
事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项:
一、2018 年半年度报告及摘要;
监事会认为:公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司
2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本
意见前,没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为;保证公司 2018 年半年度报告及摘要披露的信息真
实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项
报告。
监事会认为:该报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2018 半
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年度实际存放与使用情况。
以上两项议案均以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获
得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司监事会
二○一八年八月三十一日
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