证券代码：600241        股票简称：时代万恒        编号：临 2018－074




                     辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十五次会议（临时
会议）于 2018 年 10 月 29 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室
召开，会议通知于 2018 年 10 月 26 日以书面及电子邮件形式发出。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由
监事会主席陆正海先生主持。
    二、 监事会会议审议情况：
    会议审议并通过如下事项：
    1、公司 2018 年第三季度报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
    同意公司使用不超过 29,600 万元的部分闲置募集资金临时补充
公司流动资金事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                   辽宁时代万恒股份有限公司监事会
                                          二○一八年十月三十一日




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