证券代码：600241               证券简称：时代万恒                 编号：临 2018-081



                        辽宁时代万恒股份有限公司
                              独立董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     近日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到

独立董事刘彦龙先生书面辞职申请。根据其所在单位有关规定，刘彦龙先

生不能兼任公司的独立董事，特申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会主任委员等兼职职务。辞职后，刘彦龙先生不在公司担

任任何职务。

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及

《公司章程》的规定，刘彦龙先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会

成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，刘彦龙先生将依据相

关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将

尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公

司股东大会选举。

     公司董事会对刘彦龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

    特此公告。


                                        辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 14 日

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