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公司公告

时代万恒:关于变更2019年度审计机构的公告2019-12-13  

						证券代码:600241               证券简称:时代万恒                编号:临 2019-077




                      辽宁时代万恒股份有限公司
                关于变更 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 12
日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议(临时会议),审议通过《关于
更换公司年度审计机构的议案》,同意更换公司年度审计机构为中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)。现将相关事项公告
如下:

     一、变更审计机构的情况说明

     公司第六届董事会第四十四次会议(公告编号:临 2019-016)及 2018

年度股东大会(公告编号:临 2019-032)审议通过了《关于聘请会计师事

务所及支付 2018 年度审计费用的议案》,公司续聘瑞华会计师事务所(特

殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)为公司 2019 年度财务审计及内控审计

机构,聘任期一年。

     2019年以来,瑞华所受到中国证监会调查。为保证公司2019年度审计

及相关后续工作的顺利开展,公司拟更换年度审计机构为中审众环会计师

事务所(特殊普通合伙)。公司已就此次变更事项与瑞华所进行了事先沟

通,并得到对方理解与支持。

     公司对瑞华所为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢。

     二、 拟变更审计机构基本情况
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   名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   统一社会信用代码:91420106081978608B
   成立日期:2013年11月06日
   执行事务合伙人:石文先
   主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
   经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;
基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其
他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法
须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    三、变更审计机构履行的程序说明

   (一)公司第七届董事会审计委员会审核认为:公司拟更换年度审计机

构是基于慎重考虑做出的决定。拟聘任的中审众环会计师事务所(特殊普

通合伙)具备证券期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,

能够胜任公司年度审计工作,同意聘任中审众环为公司2019年度审计机构,

并同意将《关于更换公司年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

   (二)公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行事前认可,

同意将《关于更换公司年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

   (三)公司第七届董事会第八次会议(临时会议)审议通过了《关于更

换公司年度审计机构的议案》,同意更换公司年度审计机构为中审众环会计

师事务所(特殊普通合伙),独立董事出具了同意的独立意见。

   (四)公司定于2019年12月30日召开2019年第六次临时股东大会进一步

审议《关于更换公司年度审计机构的议案》。本次变更年度审计机构事项将
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自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事意见

       独立董事发表独立意见如下:

   (一)公司第七届董事会第八次临时会议的召开、表决程序符合相关法

律法规及《公司章程》的规定,在审议《关于更换公司年度审计机构的议

案》过程中,按照有关规定,会议履行了相应的法定程序。

   (二)经审查,公司已就此次变更事项与原年审机构瑞华会计师事务所

(特殊普通合伙)进行了事先沟通,并得到对方理解与支持;拟聘任的中

审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,具有

上市公司审计工作的丰富经验,能够胜任公司年度审计工作。我们认为:

公司本次更换年度审计机构是基于慎重考虑做出的决定,有利于公司年度

审计及相关后续工作的开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我

们一致同意公司《关于更换公司年度审计机构的议案》,同意将其提交公司

股东大会审议。

    五、备查文件

   (一)公司第七届董事会第八次会议(临时会议)决议;


   (二)独立董事关于更换公司年度审计机构的事前审查意见及独立意见。


    特此公告。

                                      辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                            2019 年 12 月 13 日



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