证券代码：600242          证券简称：中昌数据             公告编号：临 2017-104



                中昌大数据股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第九届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2017 年 11 月 08 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参
会人员。会议由董事长蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事
会会议审议并通过了下列议案：

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司符合非
公开发行创新创业公司债券条件的议案》。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司非公开
发行创新创业公司债券方案的议案》。

    三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于授权董事长全权办
理本次非公开发行创新创业公司债券相关事宜的议案》。

    以上议案具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于全资
子公司拟非公开发行创新创业公司债券的公告》（临2017-105）。


    特此公告。




                                               中昌大数据股份有限公司董事会
                                                      2017年11月11日