证券代码：600242           证券简称：中昌数据            编号：临 2019-031



              中昌大数据股份有限公司
        第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第九届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 17 日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2019 年 4 月 16 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参
会人员。会议由董事长游小明先生主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事
会会议审议并通过了下列议案：


    一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司子公司出售股
权暨关联交易的议案》。
    公司董事会同意全资子公司杭州钰昌投资管理有限公司以 7,350 万元出售其
持有的沈阳中昌数创投资有限公司 49%股权给沈阳云景数创投资有限公司，关联
董事游小明、王霖、谢晶回避表决。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于子公司出售股权暨关
联交易的公告》（临 2019-032）。


    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司副董事长
的议案》。

    董事会同意选举谢晶先生为公司副董事长，任期自董事会选举通过后至第九

届董事会届满之日。


    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
    《中昌大数据股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（临 2019-033）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                             中昌大数据股份有限公司董事会
                                                            2019年4月19日