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公司公告

青海华鼎:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告2017-09-07  

						证券代码:600243   证券简称:青海华鼎   公告编号:临 2017-029

              青海华鼎实业股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届

董事会、监事会将于2017年9月9日任期届满,因公司实际控制人

发生变更,第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名

工作尚未完成,为了确保相关工作的顺利进行,公司决定第六届

董事会、监事会延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理

人员的任期亦相应顺延。待相关工作完成后,公司将按照相关法

律法规的程序要求尽快完成。

    在换届完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及公

司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继

续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

    特此公告。

                           青海华鼎实业股份有限公司董事会

                                         二〇一七年九月七日