青海华鼎实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料




           二○一七年十一月
     召开方式：现场与网络投票相结合

     召集人：公司第六届董事会

     主持人：董事长于世光

     现场会议召开的日期、时间、地点：

     召开的日期时间：2017 年 11 月 24 日（星期五）上午 10 时。

     召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番

禺区石楼镇市莲路 339 号）

     网络投票的系统、起止日期和投票时间：

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月

24 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     会议议程：

     一、主持人宣布会议开始

     二、主持人介绍出席本次会议人员情况

     1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股

份

     2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员

     3．介绍本次股东大会的见证律师

     三、推选计票人、监票人
     四、宣读议案

     议案一、关于选举公司第七届董事会董事的议案
     议案二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
     议案三、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
     （议案详细内容附后）

     五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投

票表决

     六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结

果

     七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

     八、律师发表见证意见

     九、主持人宣布会议结束
议案一：
       关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东：

    公司第六届董事会董事任期已满，依据《公司法》《公司章

程》等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名王春梅、

于世光、杨拥军、刘文忠、李祥军为公司第七届董事会董事候选

人；经董事会提名委员会审核，各位董事候选人均符合《公司法》

《公司章程》等对董事任职资格的规定，并经公司第六届董事会

第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

    董事候选人简历：

    于世光，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，大学文化。

主要工作经历： 1981 年至 1982 年在番禺市工业局工作；1982

年至 1983 年在沙湾糖厂工作，任党支委；1983 年 9 月至 1985

年 9 月在省党校读书；1985 年 9 月至 1987 年 7 月在番禺市党校

任理论教员；1987 年 8 月至 2015 年 11 月在广州番禺石楼镇经

济发展总公司任总经理；1994 年 7 月至 2015 年 10 月在广东万

鼎企业集团有限公司任董事长兼总经理；1998 年 8 月至今在青

海华鼎实业股份有限公司任董事长；2016 年 5 月起兼任青海华

鼎首席执行官。

    王春梅，女，出生于 1968 年 3 月，中共党员，双本科学历，

高级工程师。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 4 月青海工

具厂热处理车间实习；1990 年 4 月至 1994 年 10 月，任青海工

具厂技术员；1994 年 10 月至 1996 年 7 月任青海工程机械集团
公司办公室秘书，负责公司对外经济贸易、公共关系工作；1996

年 7 月至 2000 年 6 月任青海工程机械集团公司办公室副主任，

负责公司的新产品开发、企业管理、对外贸易、合资合作工作；

2000 年 6 月至 2007 年 12 月任青海机电国有控股公司资产运营

部副部长、部长；负责公司企业改革改制、资产运营、管理工作；

2007 年至 2017 年 10 月任青海重型机床有限责任公司董事长；

2007 年 12 月至今任青海机电国有控股公司副总经理；2014 年 9

月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

   杨拥军，男，出生于 1962 年 9 月，中共党员，研究生，高

级工程师。主要工作经历：1983 年至 1998 年，任青海重型机床

厂工具车间技术员、总调度员、生产技术副主任，生产处副处长、

处长，计量检查处处长，厂长助理，副厂长、常务副厂长兼总工

程师；1998 年至 2003 年，青海华鼎实业股份有限公司董事、副

总经理兼青海重型机床公司总经理；2003 年至 2016 年 5 月任青

海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。2016 年 5 月至今任青

海华鼎实业股份有限公司董事。

   刘文忠，男，出生于 1962 年 10 月，研究生 ，高级工程师。

主要工作经历： 1983 年至 1998 年，青海重型机床厂技术员、

计划员、副处长；1998 年至 2003 年，青海华鼎实业股份有限公

司董事会秘书；2004 年至 2016 年 5 月任青海华鼎实业股份有限

公司董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 5 月至今任青海华

鼎实业股份有限公司董事。

    李祥军，男，出生于 1980 年 10 月 26 日，中共党员，大学
本科。主要工作经历：2004 年 5 月参加工作，2010 年 8 月在公

司证券部工作；2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事

务代表、办公室主任；2016 年 4 月至今任青海华鼎实业股份有

限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人。

   请审议。

                       青海华鼎实业股份有限公司董事会

                             二〇一七年十一月二十四日

议案二：

     关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东：

   公司第六届董事会独立董事任期已满，依据《公司法》《公

司章程》等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名狄

瑞鹏、马元驹、童成录为第七届董事会独立董事候选人。股东深

圳市创东方富达投资企业（有限合伙）提名钟扬飞为公司第七届
董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，各位独立董

事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格

的规定，上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司独立董

事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并

确认符合要求，并经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，

现提请股东大会审议。

   独立董事候选人简历：

    狄瑞鹏，男，1964 年 7 月 2 日出生，博士。主要工作经历：
1989 年-1991 年任北京外国语大学英语系助教；1998 年-2001 年

任美国新奥尔良大学台湾运动精英硕士项目翻译与行政；2001

年-2010 年任清华大学经管学院金融系副教授、清华 EMBA 项目

副主任；2006 年-2010 年为清华大学经管学院国际 EMBA 项目创

始人；2010 年-2015 年 12 月任清华大学经管学院助理院长，清

华经管学院高层管理培训项目责任教授；2016 年 1 月至今任清

华大学经管学院全球高管课程项目主任；2016 年至今任上海童

石网络科技股份有限公司独立董事；2017 年至今任上海证大房

地产有限公司独立董事；2017 年至今任深圳市远望谷信息技术

股份有限公司独立董事；2017 年至今任江南模塑科技股份有限

公司独立董事。

    马元驹，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，博士，教

授。主要工作经历：1974 年 7 月至 1979 年 9 月在新疆建设兵团

农五师 83 团小学教师；1982 年 9 月至 1993 年 12 月在新疆财经

学院先后担任助教、讲师、副教授，会计系工业会计教研室副主

任、主任，会计原理教研室主任，科研处副处长、科研处党支部

书记，新疆经济开发研究所副所长，院学术委员会委员等；1994

年 1 月至 2001 年 9 月在珠海广播电视大学从事教学和教学管

理工作，先后任经管教研室会计副教授、教授、教研室副主任、

教务处副主任，校学术委员会委员等；2004 年 7 月至今在首都

经济贸易大学会计学院会计学教授，从事会计教学和科研工作；

2014 至今任金河生物科技股份有限公司独立董事；2015 至今任

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司独立董事；2015 至今任桑德
国际有限公司独立董事；2017 至今任西藏阜康医院有限公司独

立董事；2015 至今任华夏银行股份有限公司外部监事。

    童成录，男，出生于 1972 年 7 月，本科学历，注册会计师、

高级会计师。主要工作经历：1992 年 7 月至 1997 年 11 月在青

海新华印刷厂任主管会计；1997 年 1 月至 1998 年 11 月在青海

会计师事务所任项目经理；1998 年 12 月至 2000 年 8 月在青海

五联会计师事务所任项目经理；2000 年 9 月至 2005 年 7 月在五

联联合会计师事务所青海分所任项目经理、所长助理；2006 年 3

月至 2009 年 10 月在北京五联方圆会计师事务所青海分所任所长

助理；2009 年 11 月至 2013 年 8 月在国富浩华会计师事务所青

海分所任副所长、合伙人；2013 年 9 月至今为瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）青海分所合伙人。

    钟扬飞 男，出生于 1964 年 8 月，中共党员，一级律师、高

级经济师，法学硕士。主要工作经历：1992 年 12 月至 2000 年

12 月在广州市第二对外经济律师事务所、广州市律师事务所律

师；2001 年 1 月至 2005 年 12 月在广东协信律师事务所合伙人、

律师；2006 年 1 月至今广东中天律师事务所合伙人、副主任。

现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外

部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事；广州

市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任；自 2007 年

起至今为特大型央企中国海洋石油总公司的法律服务律师库成

员；2013 年 4 月 20 日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独
立董事；2014 年 12 月 29 日至今任成都云图控股股份有限公司

独立董事。

   请审议。

                              青海华鼎实业股份有限公司

                              二〇一七年十一月二十四日
议案三：
 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：

   公司第六届监事会监事任期已满，依据《公司法》《公司章
程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名马新萍、

苟卫东为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经监事会审

核，以上监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对监事任

职资格的相关的规定。并经公司第六届监事会第十六次会议审议

通过，现提请股东大会审议。

   监事候选人简历：
    马新萍，女，出生于 1974 年 10 月，大学学历。主要工作经

历：1997 年至 1998 年任广东万鼎企业集团有限公司总经办秘书；

1998 年至 2007 年任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表，

2001 年至今先后担任广州番禺华鼎南方科创有限公司总经理、

青海华鼎实业股份有限公司监事、监事会主席。

    苟卫东，男，出生于 1963 年 2 月， MBA 硕士，研究员（高

级工程师）。主要工作经历：1983 年 08 月至 1992 年 12 月青海

第一机床厂设计员、设计室主任；1993 年 1 月至 1995 年 12 月
青海第一机床厂工艺处副处长；1996 年 1 月至 1997 年 4 月青

海第一机床厂数控分厂厂长；1997 年 6 月至 2001 年 12 月青海

第一机床厂技术副厂长； 2002 年 1 月至今任青海一机数控机床

有限责任公司副总经理兼总工程师，青海华鼎实业股份公司技术

总监，技术中心主任；2015 年至今任青海华鼎实业股份有限公

司技术总监、青海华鼎装备制造有限公司副总经理、青海华鼎齿轮箱

有限责任公司总经理、青海一机数控机床有限责任公司总经理；2014

年 9 月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司监事。

    请审议。

                                   青海华鼎实业股份有限公司

                                   二〇一七年十一月二十四日