证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2017-037

         青海华鼎实业股份有限公司
     第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）

第七届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 24 日下午 4 时在广东
鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开。会议由第七届董事会

当选董事于世光主持，应到董事 9 人，实到 9 人，会议召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届监事会当选

监事等列席了会议,经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、《选举第七届董事会董事长的议案》

    选举于世光为第七届董事会董事长。
    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票

    二、《选举第七届董事会专门委员会的议案》

    选举公司第七届董事会下设专门委员会的成员如下：

    董事会战略委员会委员：于世光先生、杨拥军先生、狄瑞鹏

先生、钟扬飞先生，于世光任召集人。

    董事会审计委员会委员：马元驹先生、童成录先生、王春梅

女士、刘文忠先生，马元驹任召集人。

    董事会提名委员会委员：钟扬飞先生、狄瑞鹏先生、于世光
先生、杨拥军先生，钟扬飞先生任召集人。

    董事会薪酬与考核委员会委员：狄瑞鹏先生、马元驹先生、

王春梅女士、李祥军先生，狄瑞鹏先生任召集人。

    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票

    三、《关于聘任首席执行官的议案》

    聘任于世光为首席执行官，任期与本届董事会相同。

    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票

    四、《关于聘任董事会秘书的议案》

    聘任李祥军为董事会秘书，任期与本届董事会相同。

    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票

    以上各议案相关人员简历请参阅公司于 2017 年 11 月 7 日在

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时

报》披露的董事候选人简历。

    五、《关于聘任财务总监的议案》

    聘任肖善鹏为财务总监，任期与本届董事会相同。

    肖善鹏，出生于 1961 年 12 月，中共党员，大学本科学历，

高级会计师。主要工作经历：1982 年 9 月至 1989 年 12 月在湖

北荆门市机械制造厂任成本会计、会计主管、财务科长；1990

年 1 月至 1990 年 11 月在湖北荆门市新型建筑材料厂任财务科长；

1990 年 12 月至 1994 年 4 月在湖北荆门市物资总公司任总会计

师、常务副总经理；1994 年 5 月至 1999 年 10 月在荆门市财政

局工作；1999 年 11 月至 2002 年 12 月在荆门金正会计师事务有

限公司任董事长、总经理、主任会计师；2003 年 1 月在荆门众
信联合会计师事务所任所长、主任会计师；2003 年 4 月至 2008

年 2 月在广东省番禺蓄电池总厂、番禺电源实业有限公司（中港

合作企业）任财务总监；2008 年 3 月至 2010 年 6 月在广东恒联

食品机械有限公司任财务总监；2010 年 7 月至今在青海华鼎工

作；2011 年 5 月起任青海华鼎实业股份有限公司财务总监。

    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票

    独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有

限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人

员 的 独 立 意 见 》（ 独 立 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn）。

    六、审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室对外投

资审批权限的议案》

    为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治

秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

同意在董事会权限范围之内授权公司董事会办公室行使对外投

资审批权，具体权限为：对外投资额不超过公司最近一期经审计

的净资产总额的 5%范围内单笔金额不超过人民币 2000 万元，关

联交易除外。公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理

相关业务,签署有关法律文件。公司将根据《上市规则》及相关

法律法规履行相应信息披露，上述授权期限为董事会审议通过之

日起至本届董事会任职到期日止。

    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票

    七、审议通过了《关于成立华鼎投资管理公司（暂定名）的
议案》

    详细情况请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎对外投资

公告》（公告编号：临 2017-039）。

    同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票

    特此公告。

                           青海华鼎实业股份有限公司董事会

                                    二○一七年十一月二十五日