青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于

   第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见

    我们作为青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》

等的有关规定，我们就公司第七届董事会第一次会议审议的关于

聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如下：

    本次董事会会议程序合规，所聘高级管理人员符合相关任职

资格，且适合担任上市公司高级管理人员职务，未发现有《公司

法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况，

同意董事会予以聘任。

                            二〇一七年十一月二十四日



独立董事：




    狄瑞鹏        马元驹        童成录          钟扬飞