证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2017-039

          青海华鼎实业股份有限公司
                对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 投资标的名称：设立全资子公司华鼎投资管理公司（暂
定名）
    ● 投资金额：注册资本一亿元
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据公司董事会办公室领导下的板块负责营运的要求及未
来发展规划，在整合现有资源的基础上以及所属行业的不同特点，
形成了高端装备制造板块，新型产业板块（大健康、节能环保等
产业）及投资等专业化板块的管理模式。通过设立投资管理公司
是为了更好的推进和落实投资板块的发展和统一管控。
    （二）董事会审议情况
    青海华鼎于 2017 年 11 月 24 日在广东鼎创投资有限公司会
议室召开的第七届董事会第一次会议全票审议通过了《关于成立
华鼎投资管理公司（暂定名）的议案》。
    二、投资协议主体的基本情况
    青海华鼎实业股份有限公司
    注册资本：人民币 43885 万元
    注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段 24 号
    法定代表人：于世光
    经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中
心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销
售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设
备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以
外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。
    三、投资标的的基本情况
    被投资的名称：华鼎投资管理公司（暂定名）
    注册资本：人民币一亿元
    注册地点：广州市
    经营范围：项目投资、管理、运营。
    以上投资标的基本信息最终以工商注册为准。
    四、对外投资对上市公司的影响
    通过设立投资管理公司是为了更好的推进和落实投资板块
的发展和统一管控。
    五、对外投资的风险分析
    新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，
公司将加强完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效
的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和
正常运营。
    六、备查文件目录
    公司第七届董事会第一次会议决议
    特此公告。
                         青海华鼎实业股份有限公司董事会
                               二○一七年十一月二十五日