证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2019-001

        青海华鼎实业股份有限公司
      第七届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第七届董事会于2019年1月7日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第八次会议的通知，会议于2019年1月11日上午10时
以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，
会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
    一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公
司参与设立投资基金的议案》
    同意公司全资子公司青海华鼎装备制造有限公司与宁波晶
睿正和投资管理合伙企业（有限合伙）设立宁波晶睿华创创业投
资企业（有限合伙）（暂定名），认缴金额为 3900 万元，并授权
董事会办公室全权办理基金成立相关事宜。
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公
司关于全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：临
2019-002）。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公
司租赁经营场地涉及关联交易的议案》
    为保证生产的正常所需，同意公司全资子公司青海华鼎重型
机床有限责任公司和广州宏力数控设备有限公司分别向关联方
青海重型机床有限责任公司和广州市万鼎投资开发有限公司租
赁生产所需的经营场地。
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公
司关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的公告》（公告编
号：临 2019-003）。
    本议案涉及关联交易，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠、
王春梅、李祥军回避表决。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见（详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青海华鼎独
立董事关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的事前认可
意见》和《青海华鼎独立董事关于对全资子公司租赁经营场地涉
及关联交易发表的独立意见》）。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。
                         青海华鼎实业股份有限公司董事会
                            二○一九年一月十二日