万通地产：2017年年度股东大会决议公告2018-06-20
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-030
北京万通地产股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字
楼 D 座 4 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,357,668,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式。受董
事长王忆会先生、副董事长江泓毅先生委托，经半数以上董事共同推举董事涂立
森先生主持本次会议。本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事王忆会先生、江泓毅先生、李虹女士、
孙华先生、马健先生、独立董事殷雄先生、荣健女士因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事褚丹女士、薛江莲女士因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书王炜鹏先生、财务负责人石莹女士出席了本次会议；部分高管列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,668,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,668,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2017 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,668,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,668,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,668,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,668,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报告及内部控制的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,357,664,771 99.9997 0 0.0000 3,240 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,355,024,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,643,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普
通股股东 3,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股
股东 2,640,410 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2017 2,643,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所
律师：龙飞律师、张小永律师
2、 律师鉴证结论意见：
万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司
章程》等规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《北京万通地产股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市万思恒律师事务所关于北京万通地产股份有限公司 2017 年年度股
东大会的法律意见书》；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
北京万通地产股份有限公司
2018 年 6 月 20 日
