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公司公告

万通地产:监事会关于2018年度会议相关事项的意见2019-03-27  

						            北京万通地产股份有限公司监事会

            关于 2018 年度会议相关事项的意见

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的规定以及《北京万通地产股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)、《北京万通地产股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,我们作
为北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)监事,本着对公司及股东负
责的态度,按照实事求是的原则,对公司第七届监事会第十次会议审议的相关
事项发表如下意见:


    一、关于公司 2018 年度报告的审核意见:

    (1)公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;

    (2)2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果;

    (3)没有发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、关于公司 2018 年度利润分配预案的审核意见

    经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属母公
司净利润 327,274,290.61 元,提取法定盈余公积金 52,969,155.59 元,截至 2018
年 12 月 31 日止,公司合并报表未分配利润为 1,373,334,764.80 元。2019 年 3 月
25 日,公司召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过公司 2018 年度利润分
配预案:以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 2,054,009,302 股为基数,拟向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.48 元(含税),合计分配现金股利 98,592,446.50 元。
本年度不进行资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    监事会认为:上述分配预案内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》([2013]43 号),以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(2013
年)、《公司章程》等相关规定,公司《2018 年度利润分配预案》符合公司的客观
情况,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。同意董事会审议通过后提交公司 2018 年度股东大会审议。

       三、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定,公司董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日的
《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

    监事会认为:2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

       四、关于内部控制评价报告的意见

    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法
律法规的要求,对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行
了自我评价,在此基础上编制了公司 2018 年度内部控制评价报告。

    监事会认为:公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际,公司 2018
年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情
况。

       五、关于变更会计政策变更的意见

    监事会审议讨论了公司会计政策变更的议案,并对公司会计政策变更的议案
进行了认真审阅。

    监事会认为:公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》对公司原会计政策及相
关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
 (此页无正文,为《北京万通地产股份有限公司第七届监事会关于 2018 年度会
议相关事项的意见》签字页)




监事签字:




       赵毅                    褚丹                    薛江莲